一、审议通过《总经理2004年上半年经营情况报告》。

二、审议通过《公司2004年半年度报告》及报告摘要。

三、根据国发［2004］13号文和银监通［2004］39号文要求，水泥行业项目资本金比例应由20%及以上提高到35%及以上，同意本公司按持股比例向两个项目公司增加资本金投资2040万元。其中：

1、向福建省永定兴鑫水泥有限公司(以下简称“兴鑫公司”)增加资本金投资1200万元。本次增资后，该公司注册资本金由6400万元增至9400万元，本公司累计投入资本金3760万元，持股比例仍占40%；

2、向福建省永安金银湖水泥有限公司增加资本金投资840万元。本次增资后，该公司注册资本金由5600万元增至6650万元，本公司累计投入资本金5320万元，持股比例仍占80%。

　　该两个项目公司均为新建一条日产2500吨的新型干法水泥熟料生产线及配套工程。有关情况详见公司披露于2003年12月27日《上海证券报》、《中国证券报》的“福建水泥股份有限公司关于对外投资的公告”。

四、审议通过《关于投资组建福建省永定兴鑫余热发电有限公司的议案》

　　为充分利用兴鑫公司水泥生产线窑尾余热和当地煤矸石，达到废物综合利用、节能降耗、提高效益的目的，同意投资组建永定兴鑫余热发电有限公司，同意本公司按该拟建公司总股权的40%，投入资金2329万元，其中200万元为股权投资，2129万元为项目建设借款。有关事项如下：

1、公司名称(暂定)：福建省永定兴鑫余热发电有限公司；

2、项目名称：兴鑫公司日产2500吨水泥熟料生产线的配套余热发电项目。

3、项目公司注册资本：人民币500万元，由兴鑫公司现股东按股权比例出资。

4、项目概况：该项目估算总投资5823万元，建成投产后，年可发电量8208万千瓦时，平均年销售收入3349万元，年税后利润604万元，投资回收期(税后)7.75年，全投资内部收益率(税后)13.52 %。余热发电项目符合当前国家产业政策，并因废物综合利用节能还可争取到相关的免税等优惠政策的扶持。本项目已经永定县经济贸易局【永经贸(2004)32号】批准立项。

5、该项目公司组建后由本公司实际控制，为本公司财务合并报表单位之一。

该项目公司股东系兴鑫公司的股东，本公司与其他股东之间均未存在任何关联关系，本次共同投资为非关联交易。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2004年7月26日